大骗局！90后操控虚假恒指期货 受害人损失惨重

您损失的所有钱可能都落入了犯罪分子的口袋。

近日，裁判文书网披露了一份刑事判决书，显示有人通过设立公司、发展代理人等方式诱导投资者进行虚假恒生指数交易，并以欺诈业绩为由进行委托。

相关不法分子通过盲目添加微信、群短信“获取资源”，采取展示虚假利润、提供虚假资金配置、诱导受害人频繁高杠杆交易等诈骗形式，造成受害人资金严重损失。 值得注意的是，涉案人员大多为90后，且均因此被判刑。

公司运作

盲目加微信、群短信获客

据裁判文书网判决书显示，2017年2月至7月，尹勇等人冒用香港中汇集团名义，谎称从事香港恒生指数期货基金配置及交易业务，并招募以公司形式存在的员工。 在四川省成都市成立总部（四川中恒汇富投资管理有限公司），下设财务部、后勤部、讲师部、业务部、订单管理部等部门，并在成都、武汉成立发展、深圳等地 翟长生主管成都汇日中拓直销公司（含总部营业部，编号10001-10007、10010-10016、10018）等十余家代理商，委托成都紫牛软件科技有限公司.汇吉宝网站具有充值、提现等功能。 同时上传汇集宝恒指期货交易系统安装包，供下载使用。

分工方面，其他人员以红名参与网站建设，负责汇奇宝网站及交易系统的技术维护。 季伟帮助尹勇联系张侃、冉强，利用在网上购买的深圳市丰盛威科技有限公司等公司的电子商务营业执照等信息，通过易智福科技（北京）为尹勇等人设立）有限公司第三方支付平台。 被告人何丽系总部直播间主播盈亚配资，负责总部直播间、各机构、直营公司的协调运营以及直播间客户统计； 被告人罗小林系成都惠日中央拓展直营公司直播间主播升鸿网配资，负责成都惠日中央拓展公司直播间的维护及客户统计工作； 被告人金绪兰系总部财务人员，负责公司资金的划转和总部业务人员的工资支付。 受害人在汇奇宝网站存入的资金全部通过第三方支付平台流入尹勇等人实际控制的被告人金旭兰、苏美艳、张娟等人的个人账户。

直销公司、代理公司在获取目标诈骗客户的方式上，购买大量未注册的手机卡，供销售人员注册微信、QQ号，冒充老师、助理、顾客，非法获取手机号码。不特定的人。 将业务员添加为微信好友，或者将业务员注册的微信账号通过群发短信的方式发送给不特定人群（内部称为“打击资源”），犯罪目标是寻找愿意投资股票。 随后，销售人员以推荐分析股票为幌子，向客户推送观看直播间的链接，并将客户介绍至已建立的网络直播间和微信群。 讲师部讲师及被告人周明伟、高鹏、王新刚在直播间或微信群内，利用虚假身份冒充高级股评师（内部称“老师”）分析推荐股票，而推销员利用多个虚拟身份冒充老师与小号客户（内部称为“小号”）的配合，老师适时向受害人推出了恒生指数期货交易，并该小号相互配合，对老师进行兜售，并发送虚假盈利截图升鸿网配资，骗取受害人信任老师，相信交易恒生指数期货可以赚钱。

交易平台和配股资金均为假

骗受害人在汇石宝网站开户存钱交易所谓恒指期货后，受害人再次被拉入汇石宝恒指期货交易交流群，销售人员利用虚拟身份冒充充当客户，专人充当退伍军人。 股票分析师（内部称为“老师”）带来订单。

在老师和业务员的相互配合下，通过带客户下单、发送虚假订单信息、发送虚假利润截图等方式，欺骗受害人频繁下单，并向受害人虚假提供6倍的金额。分配资金，每天固定及时强行平仓，让受害人在高杠杆条件下频繁交易，产生高额手续费，造成受害人投资资金严重损失，从而达到非法占用资金的目的受害人的投资资金。

诈骗受害人后，总部（四川中恒汇富投资管理有限公司）会根据诈骗资金的相应比例，向讲师部讲师、直销公司、代理商等发放佣金。受骗客户的表现。

事实上，早在2017年武汉期货配资智航投资公司，就有人在网上发帖，爆料“汇奇宝期货交易被魔鬼恶意篡改”。

受害人损失惨重

多名责任人被判刑

上述诈骗行为给众多受害人造成了严重损失。 以成都惠日中环扩建直营公司（编号10004）的情况为例，2017年2月至7月，成都惠日中环扩建直营公司经理翟长胜、业务经理被告人张正、梁文峰、业务员被告人余杰、曾宇豪、杨灿、杨驰、龚甜甜、刘洋、熊涛、李玉龙、杨鹏、龙晓天、李俊杰、李正宇、潘军等，并在被告人周明伟的配合下总部讲师部讲师等人，利用上述犯罪模式京汇七宝平台，诈骗受害人投资资金。

经三门峡众和会计师事务所鉴定，成都汇日环拓直营管理有限公司诈骗相关受害人共计148.67万元。

此外，2017年2月至7月，总部营业部（直营公司第10002号）诈骗刘某等人共计395.86万元，代理公司（第10005号）诈骗刘某等人共计395.86万元。被害人王某损失116.29万元。

根据违法情况，法院以诈骗罪追究多名相关人员责任，其中被告人周明伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币7万元； 被告人何丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金四万五千元。

对此，周明伟、何力等人提起上诉，辩护人辩称原判过重。 但法院认为上诉人和辩护人的上诉理由及辩护意见均不能成立，最终决定驳回上诉，维持原判。

值得注意的是，近年来，监管机构对证券期货违法行为保持高压态势。 今年4月，证监会新闻发言人表示，所谓场外资金配置平台均不具备经营证券业务资格，有的涉嫌从事非法证券业务活动武汉期货配资智航投资公司，有的甚至利用利用“虚拟盘”等方式从事诈骗等违法犯罪活动。 中国证监会密切关注资本市场场外资金配置情况，坚定不移打击非法场外资金配置行为，坚决维护投资者和投资者合法权益资本市场秩序正常。

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